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浙江敏泰商业银行因违反外汇账户管理规定被罚款 追涨

商业银行,浙江,账户,管理规定,外汇时间:2021-02-24 22:32:52浏览:128
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根据国家外汇管理局浙江分局近日发布的《外汇行政处罚信息》(费[2019]1号),浙江商业银行股份有限公司违反外汇账户管理规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第四项,国家外汇管理局温岭分局责令改正,给予警告,并处5万元罚款。

根据2018年度报告(摘要),截至2018年末,浙江敏泰商业银行股份有限公司第一大股东为温岭市国有资产管理有限公司,持股比例为8.23%;第二大股东为温岭市恩科思门窗制造有限公司,持股比例为4.95%;第三大股东是田零控股集团有限公司,持股比例为4.13%。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,可以对机构处以30万元以下的罚款,对个人处以5万元以下的罚款:

(一)未按照规定申报国际收支统计数据的;

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表和其他资料的;

(三)未按照规定提交有效文件或者提交的文件不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝或者阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。


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