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“爱情暗夜部”非法集资案实际控制人曹斌明一审被判未付本金47亿 600023

本金,集资,一审,非法,实际,控制,爱情,曹斌时间:2021-03-09 14:22:23浏览:156
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11月26日,根据南京市中级人民法院(以下简称“南京市中级人民法院”)的判决,南京市中级人民法院对“爱夜部”实际控制人曹斌明集资诈骗案作出一审判决。

南京市中级人民法院判处曹斌明无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收其全部个人财产。被查封、扣押、冻结的财产依法处置后,按比例返还给募捐参与者;不足部分责令曹斌明继续支付赔偿金。

经本院审理,2012年12月至2018年4月,曹斌明先后成立并实际控制了南京华月健康咨询有限公司、江苏爱湾投资有限公司、富湾投资控股(上海)有限公司、万华投资管理(北京)有限公司、江苏富爱文化发展有限公司、江苏万华老龄产业发展有限公司等“爱湾公司”。

在此期间,曹斌明以8%-36%的年化收益率高回报为诱饵,签订了“居家服务合同”、“艺术品交易合同”等合同,提供居家养老服务,投资艺术品,并以此为由,在江浙皖津等18个省聘请安排了毕玲、董玥等人(均单独办理)

经法院审计,曹斌明吸收公款132.07亿元以上,向集资参与者支付本金和收益89.22亿元以上。截至事件发生时,总计超过46.98亿元的55169名集资参与者的本金尚未归还。

事发后,公安机关查封了“爱夜部”挂靠公司名下的4笔资产。经审计,这四项资产的市值为652,367,400元。公安机关还查封了曹斌明的字画和艺术品。价值6548.59元;此外,以曹斌明和徐金陵的名义冻结了285.3857万元的资金,以及他们实际控制的银行账户。以上总值为72070.7157万元。

2018年5月,曹斌明转移资产、藏匿手工艺品后逃往泰国。同年9月,他被警方押送回国,并被逮捕。

法院认为,被告人曹斌明以非法占有为目的,以欺诈手段非法集资,数额特别巨大,构成集资诈骗罪。根据曹斌明的犯罪事实及相关情节,将依据相关法律法规予以处罚。鉴于本案募捐参与者损失巨大,根据法律和司法解释,在执行本案财产处罚时,将在财产处罚执行前退还募捐参与者的损失。

蓝鲸金融指出,“爱晚部”相关公司涉嫌非法吸收公众存款的调查仍在进行中。

今年11月12日,根据扬州市江都区公安局的通知,一起涉及扬州朱彝健康咨询有限公司和扬州博春健康信息咨询有限公司的案件被立案调查。上述两家公司均为富湾投资控股(上海)有限公司的全资子公司..


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